Tivoli A/S – Generalforsamling


Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag den 18. april 2016 kl.
13.00 i Koncertsalen i Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til
Koncertsalen foregår via Tivolis Hovedindgang og Banegårdsindgangen.

DAGSORDEN


1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års
generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at
lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet
gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
2. Bestyrelsen foreslår et aktiesplit, hvor hver aktie med en nominel værdi
af 100 kr. deles i 10 aktier med en nominel værdi på hver 10 kr. samt en
ændring af vedtægternes § 4 som følge heraf.
3. Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter, således at
selskabets aktier går fra at være ihændehaveraktier til navneaktier.
4. Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer
forhøjes med 15.000 kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.


Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport er fremlagt til eftersyn
for aktionærerne i Tivolis Billetcenter, Vesterbrogade 3, 1630 København V.
Materialet (bortset fra årsrapporten) fremsendes til selskabets noterede
aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der har fremsat begæring herom.
Årsrapporten kan downloades på www.tivoli.dk (under ”Om Tivoli”) samt afhentes
i Tivolis Billetcenter, Vesterbrogade 3, 1630 København V.


Derudover er følgende dokumenter og oplysninger offentliggjort på selskabets
hjemmeside under www.tivoli.dk/aktionaer: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de
dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret
årsrapport, (iv) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag
og (v) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.


Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier à 100 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme. Møde- og stemmeret på
generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der senest 1 uge før
generalforsamlingen har ladet deres aktier notere i ejerbogen eller har rettet
henvendelse til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen, og denne
henvendelse er modtaget af selskabet. Derudover skal aktionærerne have anmeldt
deres deltagelse i generalforsamlingen senest 3 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.


Aktionærer kan fra mandag den 21. marts 2016 til og med torsdag den 14. april
2016 anmelde deres deltagelse i generalforsamlingen og rekvirere adgangskort og
stemmeseddel hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 66 eller på
internettet, www.vp.dk/gf. Der kan afgives stemme pr. brev forud for
generalforsamlingen ved brug af det materiale, der udsendes til aktionærerne
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme er
ikke betinget af, at aktionæren har rekvireret adgangskort. En brevstemme skal
være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 14. april 2016 kl.
23:59.


Aktionærer kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagten
skal være skriftlig og dateret. Afgives fuldmagt til tredjemand, skal denne
anmelde sin deltagelse og rekvirere adgangskort på samme måde som aktionærer.
Afgives fuldmagt til bestyrelsen, skal fuldmagten angå en bestemt
generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.


København, den 21. marts 2016

Bestyrelsen

Tivoli A/S





De fuldstændige forslag pr. den 21. marts 2016 til
den ordinære generalforsamling i Tivoli A/S
mandag den 18. april 2016, kl. 13.00 i Koncertsalen i Tivoli.



Ad 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 indstilles til
godkendelse.


Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.

Tivolis resultat efter skat for 2015 blev et overskud på 43,8 mio. kr.
Bestyrelsen indstiller, at der udloddes et udbytte på 25 % af resultatet efter
skat svarende til 11,0 mio. kr.


Ad. 4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

1. Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste års
generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at lade
selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.


1. Bestyrelsen foreslår et aktiesplit, hvor hver aktie med en nominel værdi på
100 kr. deles i 10 aktier med en nominel værdi på hver 10 kr. Kursen på en
aktie i Tivoli A/S er steget gennem en årrække og har således gennem
længere tid ligget væsentligt over 3.000 kr. pr. aktie. Formålet med det
foreslåedes aktiesplit er at gøre handel i aktien mere tilgængelig, særligt
for private investorer. Det foreslåede aktiesplit vil endvidere tilpasse
aktiekursen til internationale og danske aktiekursniveauer.


Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 4 ændres til følgende:


”Selskabets aktier lyder på 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. ”


1. Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres, således at selskabets aktier
ændres fra at være ihændehaveraktier til navneaktier. Baggrunden for
forslaget er, at folketinget den 26. maj 2015 har vedtaget en ændring af
selskabsloven, der bl.a. medfører et forbud for aktieselskaber mod at
udstede nye ihændehaveraktier. Aktiesplittet under pkt. 4b kan derfor ikke
gennemføres, før selskabets aktier overgår til at være navneaktier.


Som følge heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 5. 1 pkt. ændres til
følgende:


”Selskabets aktier skal udstedes på navn samt noteres på navn i selskabets
ejerbog.”


Det resterende indhold af vedtægternes § 5 forbliver uændret.


Som en konsekvens af at selskabets aktier overgår til at være navneaktier
foreslås det endvidere, at indkaldelsen til generalforsamlinger ikke længere
offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system, da dette kun er et lovkrav ved
ihændehaveraktier. Bestyrelsen foreslår derfor, at henvisningen til ”via
Erhvervsstyrelsens it-system” i vedtægternes § 8 udgår.


1. Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsesmedlemmer forhøjes
med 15.000 kr. gældende fra 1. januar 2016, hvorved grundhonoraret forhøjes
fra de nuværende 160.000 kr. til 175.000 kr., og at honoreringen følger en
fordelingsnøgle, hvor menige bestyrelsesmedlemmer modtager grundhonoraret
svarende til 175.000 kr., næstformanden modtager grundhonoraret tillagt 75
% svarende til 306.250 kr., og bestyrelsesformanden modtager tre gange
grundhonoraret svarende til 525.000 kr.


Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen, hvorfor alle medlemmer er på
valg. Alle bestyrelsens medlemmer opstiller til genvalg.


Jørgen Tandrup

Født i 1947

Cand. merc.

Formand for bestyrelsen i 2008, indtrådt i bestyrelsen i 2000.

Genvalgt til bestyrelsen i 2015, valgperiode udløber i 2016.

Ledelseshverv

-- Formand for bestyrelsen i Scandinavian Tobacco Group A/S, Skandinavisk
Holding A/S, Skandinavisk Holding II, Tivoli A/S, Fritz Hansen A/S,
Kurhotel Skodsborg A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S, Jeudan A/S, Chr.
Augustinus Fabrikker A/S, CAF Invest A/S.
-- Medlem af bestyrelsen i Augustinus Fonden, Skodsborg Sundpark A/S, Rungsted
Sundpark A/S.


Tillidshverv

-- Sagkyndig dommer Sø- og Handelsretten.
-- Sagkyndigt medlem Erhvervsankenævnet.


Særlige kompetencer

-- Ledelseserfaring fra en lang række danske samt internationale selskaber.
-- Erfaring inden for Business-to-Consumer med produktion, salg samt branding
som tidl. adm. direktør for Skandinavisk Tobakskompagni A/S.
-- Erhvervspolitisk erfaring som tidligere formand for Erhvervspolitisk Udvalg
i Dansk Industri.





Mads Lebech

Født i 1967

Cand. jur.

Næstformand for bestyrelsen i 2010, indtrådt i bestyrelsen i 2010.

Genvalgt til bestyrelsen i 2015, valgperiode udløber i 2016.

Ledelseshverv

-- Adm. direktør for Industriens Fond.
-- Formand for Ordrupgaardsamlingens Advisory Board.
-- Næstformand for Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Copenhagen
Malmö Port AB.
-- Bestyrelsesmedlem i bl.a. Nordea Invest Foreningerne, FrederiksbergFonden
og
Claus Meyers Melting Pot Foundation.


-- Tillidshverv

-- Formand for Turismens Vækstråd.
-- Medlem af Rektoratets Rådgivningsudvalg ved Københavns Universitet.

Særlige kompetencer

-- Bestyrelseserfaring fra såvel private, offentlige og offentlig/private
virksomheder, bl.a. Kommunernes Landsforenings formandskab, Wonderful
Copenhagen, Copenhagen Capacity
samt en lang række bestyrelser inden for bl.a. energi, affaldshåndtering og
transport.
-- Politisk erfaring bl.a. som borgmester, formand for Hovedstadens
Udviklingsråd, KLs løn- og personaleudvalg og næstformand for Det
Konservative Folkeparti.
-- Strategiudvikling, organisationsopbygning og økonomistyring.
-- Turismefremme og Hovedstadens udvikling.
-- Forsikringsforhold.


Tommy Pedersen

Født i 1949

HD i regnskabsvæsen samt i organisation og strategisk planlægning.

Indtrådt i bestyrelsen i 2000. Genvalgt til bestyrelsen i 2015, valgperiode
udløber i 2016.

-- Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab samt Augustinus
Fonden.
-- Bestyrelsesformand for Maj Invest Equity A/S, Maj Invest Holding A/S,
Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Rungsted Sundpark A/S samt Skodsborg
Sundpark A/S.
-- Næstformand for Peter Bodum A/S, Bodum Holding a.g. Schweiz samt i
Løvenholm Fonden.
-- Bestyrelsesmedlem i Jeudan A/S, Nykredit Forsikring A/S, Pharmacosmos
Holding A/S med datterselskab, Skandinavisk Holding A/S, Scandinavian
Tobacco Group A/S samt S.G. Finance A/S Oslo.


Særlige kompetencer:

-- Ledelseserfaring fra en lang række danske samt internationale selskaber.
-- Bank samt finans som adm. direktør for Augustinus Fonden samt tidl.
bankdirektør for Bikuben Girobank A/S.
-- Ejendomsudvikling samt administration som bestyrelsesmedlem i Jeudan A/S.
-- Erfaring inden for Business-to-Consumer med produktion, salg samt branding
som bestyrelsesmedlem for bl.a. Bodum A/S samt Skandinavisk Tobakskompagni
A/S.


Ulla Brockenhuus-Schack

Født i 1961

MBA, Columbia Business School N.Y.

Indtrådt i bestyrelsen i 2009. Genvalgt til bestyrelsen i 2015, valgperiode
udløber i 2016.

-- Managing partner i SEED Capital Denmark I/S.
-- Adm. direktør i Pre-Seed Innovation A/S.
-- Bestyrelsesmedlem i Abeo A/S, Amminex E.T. A/S, Expanite A/S, WDI Invest,
Oticon Fonden, DVCA samt Mary Fonden.


Særlige kompetencer

-- Oplevelsesøkonomien som medstifter af Media Invest, tidligere
bestyrelsesformand for IO Interactive A/S samt ledende medarbejder i
Egmont-gruppen.
-- Forretningsstrategi, forretningsudvikling samt innovation som managing
partner i SEED Capital Denmark K/S samt tidligere managementkonsulent hos
McKinsey & Co Inc.
-- Økonomistyring, regnskabsvæsen samt revision som managing partner i SEED
Capital Denmark samt managing director i Pre-Seed Innovation A/S.


Ad 6. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller PricewaterhouseCoopers til genvalg.


- o -


Til vedtagelse af det i punkt 4a (bemyndigelse til bestyrelsen) samt punkt 4d
(ændring af bestyrelseshonorar) stillede forslag kræves, at et flertal af de
afgivne stemmer tiltræder forslaget. Til vedtagelse af forslaget under punkt 4b
(aktiesplit) samt punkt 4c (ændring til navneaktier) kræves, at forslaget
vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf.
vedtægternes § 17.


København, den 21. marts 2016

Bestyrelsen

Tivoli A/S

Tivolis generalforsamling 2016 - Indkaldelse.pdf