Selskabsmeddelelse nr. 3/2016


_______________________________________________________________________________


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ERRIA A/S

CVR-NR. 15300574

_________________________________________________________


Tidspunkt: Torsdag den 14. april 2016 kl. 15:00


Sted: Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup.


Bestyrelsen har udpeget advokat Ole Maare som dirigent.




DAGSORDEN





1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne
år.


2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.


3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
i henhold til den godkendte årsrapport.

(Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for
regnskabsåret 2015).


4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.


5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.


Ifølge vedtægterne afgår de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer
hvert år. Bestyrelsen foreslår genvalg af:


(a) Direktør Kaare Vagner,

(b) Direktør Finn Buus Nielsen,

(c) Administrerende direktør Claus Jensen.

(d) CEO Bent Ulrik Porsborg

(e) CEO Anne Kathrine Steenbjerge


(f) Bestyrelsen foreslår nyvalg af direktør Hasse Kjærsgaard Larsen.

CV vedrørende Hasse Kjærsgaard Larsen vedhæftes indkaldelsen.



6. Valg af revisor.


7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.


Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 14. april
2017 og indenfor 10% af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve
aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på indtil 10%.


8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.


Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med
substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til
Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og
tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at
registrere det på generalforsamlingen vedtagne


9. Eventuelt.





Forslagene i henhold til dagsordenen kan vedtages med simpelt stemmeflertal.



Selskabets aktiekapital udgør kr. 7.896.686,00, fordelt på aktier a kr. 1,00.
Hver aktie på nominelt kr. 1,00 giver én stemme.


Registreringsdatoen er 7. april 2016 kl. 12.00 (vedtægternes § 4a), dog
således, at for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten
yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelsen –
21. marts 2016, er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren senest på samme
tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor selskabet
(vedtægternes § 7).


Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til
at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget
af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.



Adgangskort


Aktionærer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal bestille
adgangskort. Adgangskort kan rekvireres via VP Investor Services hjemmeside
(Tryk her), eller hos Erria A/S, Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup
(tlf.:3336 4400 eller e-mail: [email protected]) senest 11. april 2016.



Fuldmagt


Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt kan dette gøres online hos VP
investor Services (Tryk her), eller på vedlagte fuldmagts – og
brevstemmeblanket. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades
fra selskabets hjemmeside www.ERRIA.dk. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten
bedes returneret til Erria A/S, Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup i
underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest 11.
april 2016.


Brevstemme


Aktionærerne kan ligeledes brevstemme online via VP investor Services (Tryk
her), eller skriftligt ved brug af vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket.
Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets
hjemmeside www,ERRIA.dk. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret
til Erria A/S, Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup i underskrevet og dateret
stand, således at den er selskabet i hænde senest onsdag den 13. april 2016,
kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.



Spørgsmål fra aktionærerne


Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til
dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved
skriftlig henvendelse til Erria A/S, Amager Strandvej 390, 2., 2770 Kastrup
eller på e-mail: [email protected].


Oplysninger om generalforsamlingen


På selskabets hjemmeside www.erria.dk vil indkaldelsen, dagsordenen, de
fuldstændige forslag, oversigt over gældende og udkast til nye vedtægter,
selskabets årsrapport for 2015, det samlede antal aktier og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, fuldmagts- og brevstemmeblanketten til brug for
generalforsamlingen og forslag til vedtægter være offentliggjort i perioden fra
29. marts 2016. Oplysningerne vil tillige senest 2 uger før generalforsamlingen
være fremlagt på selskabets hovedkontor i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 16:00
til gennemsyn for aktionærerne.

Fuldstændige forslag Erria.pdf