Tirsdag den 19. april 16.00, Dampfærgevej 30, 2100 København
Fuldstændig dagsorden

1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

2) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og
decharge til ledelsen

3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår at årets resultat på 12,8 mio
kr, anvendes således:

-- a.
Udbetaling af udbytte på 2 mio kr svarende til 0,10 kr pr aktie
-- b.
Overført til overført resultat 10,8 mio kr

4) Valg af medlemmer til bestyrelsen

-- a.
I henhold til selskabets vedtægter § 11.1 afgår Per Tejs Knudsen, Thomas
Qvist og Peter Loft. Bestyrelsen foreslår genvalg.

5) Valg af revisorer

-- a.
I henhold til selskabets vedtægter § 14.1 afgår PricewaterhouseCoopers,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen foreslår genvalg

6) Forslag fra bestyrelsen, herunder:

-- a.
At bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på
selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10% af aktiekapitalen. Vederlaget
må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen
noterede officielle kurs med mere end 10%.

7) Eventuelt


Elektronisk kommunikation.

Indkaldelse til gereralforsamlinger sker via selskabets hjemmeside og ved
tilmelding til cBrains investorportal.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Selskabets aktiekapital på nominelt 5.000.000 kr er fordelt på 20.000.000 styk
aktier á DKK 0,25 per styk. Hver aktie på DKK 0,25 giver en stemme.

Stemmeret tilkommer aktionærer der rettidigt har tilmeldt sig
generalforsamlingen (frist 14. april 2016) og som har ladet deres aktier
registrere i aktiebogen.

Eventuelle fuldmagter skal være afgivet til selskabets bestyrelse senest 15.
april 2016 kl.15.00. En fuldmagtserklæring forefindes på www.cbrain.dk eller
rekvireres via [email protected].

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om generalforsamlingen, samt den fuldstændige dagsorden,
årsrapport og øvrige dokumenter findes på selskabets hjemmeside www.cbrain.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

cBrain A/S

Anne Dorthe Hermansen, [email protected] +45 40118608