Skive, Danmark, 2016-03-31 13:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Til aktionærerne i Dantherm



CVR-nr. 30 21 43 15



Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S



onsdag den 27. april 2016 kl. 15.00



på Marienlystvej 65, 7800 Skive


Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2015 til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte.

4. Bestyrelsens redegørelse om selskabets økono­miske stilling jfr.
Selskabslovens § 119, i anledning af, at det er konstateret, at selskabets
egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede aktiekapital.

5. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om valg af
mindst 3 medlemmer til bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne.

6. Valg af revisorer:

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt
Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30 70 02 28), som selskabets revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

7A

Bestyrelsen foreslår, som følge af selskabets overdragelse den 15. januar 2016
af forretningssegmentet HVAC og EMEA-delen af forretningssegmentet Telecom,
inklusive retten til navnet Dantherm, til kapitalfonden Procuritas Capital
Investors V, at selskabets navn ændres til: Dansk Industri Invest A/S.

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes pkt. 1.1. og 1.2. ændret som følger:

1.1. Selskabets navn er Dansk Industri Invest A/S.

1.2. Selskabets binavne er: Glent & Co. Holding A/S (Dansk Industri
Invest A/S), Dansk Invertit A/S (Dansk Industri Invest A/S) og Hosby Huse A/S
(Dansk Industri Invest A/S).

7B

I henhold til de gældende vedtægter skal generalforsamlingen udpege mellem 4 og
9 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer, der udpeges af generalforsamlingen, skal være mellem 3 og
6 medlemmer.

Som konsekvens heraf foreslås vedtægternes pkt. 8.2. ændret som følger:

8.2. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-6
medlemmer.

8. Eventuelt.

Aktionæroplysninger

Selskabets aktiekapital udgør DKK 35.952.870 fordelt på aktier á DKK 5 og
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 5 giver én stemme. Selskabet har
udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan
herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Oplysning om generalforsamlingen

Senest tre uger før generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside,
www.danthermcooling.dk, kunne findes yderligere oplysninger om
generalforsamlingen herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og
stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag på
generalforsamlingen, den reviderede årsrapport for 2015 og formularer til
anvendelse ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev.

Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervsstyrelsens it-system
samt fremsendt til alle navnenoterede aktionærer og enhver aktionær, der har
fremsat anmodning herom.

Deltagelse i generalforsamlingen

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende:

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen
fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den
20. april 2016. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på
registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på baggrund af
notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som
selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er
endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som
beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der mod behørig
legitimation (VP-depotnummer) senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse
(dvs. torsdag den 21. april) har løst adgangskort på selskabets kontor.
Rekvisition kan tillige ske ved skriftlig henvendelse enten pr. e-mail:
[email protected], eller pr. brev til Dantherm A/S, Investor Relations,
Marienlystvej 65, 7800 Skive. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder
aktier i selskabet på registreringsdatoen.

Fuldmagt og brevstemmer

Aktionærer, der er noteret på navn i ejerbogen, kan afgive fuldmagt til
bestyrelsen eller andre ved at udfylde den fremsendte
fuldmagts-/brevstemmeblanket.

Aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kan afgive fuldmagt mod
behørig dokumentation, til bestyrelsen eller andre ved at udfylde
fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten kan rekvireres på selskabets kontor.
For at fuldmagten er gyldig skal blanketten være underskrevet, dateret og være
selskabet i hænde senest 25. april 2016.

Aktionærer kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, dvs. at stemme skriftligt
inden generalforsamlingen afholdes. Fuldmagts-/brevstemmeblanket er vedlagt
denne indkaldelse. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres
brevstemme til selskabet skriftligt på adressen Dantherm A/S, Investor
Relations, Marienlystvej 65, 7800 Skive eller pr. e-mail:
[email protected], således den er selskabet i hænde senest den 25. april
2016.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af de under pkt. 7 A og 7 B nævnte forslag kræves, jf.
vedtægternes punkt 7.4 sammenholdt med Selskabslovens § 106, stk. 1, at dette
tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på
generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Alle øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes
punkt 7.4.


Skive, den 31. marts 2016

Dantherm A/S

Bestyrelsen

6_Indkaldelse_generalforsamling_20160331.pdf