ROCKWOOL International A/S afholdt den 6. april 2016, kl. 15:00, ordinær
generalforsamling I Roskilde Kongrescenter.

Hedehusene, Danmark, 2016-04-06 19:19 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Meddelelse nr. 4 – 2016
Til Nasdaq Copenhagen


ROCKWOOL International A/S
Hovedgaden 584, Indgang C
2640 Hedehusene
Tlf.: 46 56 03 00
www.rockwool.com
CVR-nr.: 54879415


Side 1/1

6. april 2016

Forløb af den ordinære generalforsamling 2016

ROCKWOOL International A/S afholdt den 6. april 2016, kl. 15.00, ordinær
generalforsamling i Roskilde Kongrescenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 taget
til efterretning, årsrapporten for 2015 blev godkendt, og der blev meddelt
decharge til direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget
til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen, for perioden fra den
ordinære generalforsamling i 2016 til den ordinære generalforsamling i 2017.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på
DKK 11,50 (EUR 1,54) pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt EUR 33,9
mio.

Carsten Bjerg, Lars Frederiksen, Bjørn Høi Jensen, Søren Kähler og Thomas
Kähler blev genvalgt til bestyrelsen. Andreas Ronken blev valgt som nyt medlem
af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Heinz-Jürgen Bertram af bestyrelsen.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev
genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel
A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af
selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet
ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte den nye vederlagspolitik for bestyrelse,
koncernledelse og ledende medarbejdere samt de nye retningslinjer for
incitamentsaflønning af koncernledelsen, som offentliggjort på selskabets
hjemmeside, www.rockwool.com.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Bjørn Høi Jensen
som formand, Carsten Bjerg som første næstformand og Søren Kähler som anden
næstformand.

Bestyrelsen