12. april 2016

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse nr. 3/2016

Forløb af ordinær generalforsamling den 12. april 2016 i Nordic Shipholding A/S

Nordic Shipholding A/S afholdt i dag, tirsdag den 12. april 2016, ordinær
generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 21. marts 2016.


Årsrapporten for 2015, bestyrelsens vederlag for 2015 og bestyrelsens forslag
om resultatdisponering blev godkendt.


Efter bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til selskabets direktion
og bestyrelse.


Bestyrelsens vederlag for 2016 blev godkendt.


Efter bestyrelsens forslag blev Knud Pontoppidan, Kristian Mørch, Jon Lewis,
Philip Clausius og Kanak Kapur genvalgt.


PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som selskabets revisor.


Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:


-- Visse redaktionelle ændringer af vedtægterne for at reflektere udløb af
bemyndigelse til at udstede warrants samt udløb af warrantprogrammer med
dertilhørende opdatering af fortløbende nummerering
-- Bemyndigelse til bestyrelsen til
indtil 12. april 2021
at
erhverve eller indgå aftaler om at erhverve op til 20 % af Selskabets egne
aktier til en kurs svarende til den noterede aktiekurs på erhvervelses-
henholdsvis aftaletidspunktet med en afvigelse på op til 10 %.


På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Knud
Pontoppidan som formand og Jon Lewis som næstformand.



København, den 12. april 2016



Med venlig hilsen


Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S, tlf. 3929 1000.

Vedtægter.pdf