Selskabsmeddelelse nr. 4/2016



Erria A/S afholdt i dag, torsdag den 14. april 2016, ordinær generalforsamling
med dagsorden i henhold til indkaldelse af 21. marts 2016.


Årsrapporten for 2015, bestyrelsens vederlag for 2015 og bestyrelsens forslag
om resultatdisponering blev godkendt.


Efter bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til skabets direktion og
bestyrelse.


Efter bestyrelsens forslag blev Kaare Vagner, Finn Buus Nielsen, Claus Jensen,
Bent Ulrik Porsborg og Anne Kathrine Steenbjerge genvalgt til bestyrelsen.


Efter bestyrelsens forslag blev Hasse Kjærsgaard Larsen nyvalgt til bestyrelsen.


Efter bestyrelsens forslag genvalgtes PricewaterhouseCoopers Statsautoriserede
Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.


Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:


-- Bemyndigelse til bestyrelsen i tiden indtil 14. april 2017 og indenfor 10%
af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet, at erhverve aktier udstedt af
selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en
afvigelse på indtil 10%.
-- Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det på generalforsamlingen
vedtagne til Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne
ændringer og tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange.


På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kaare
Vagner som formand og Claus Jensen som næstformand.


København, den 14. april 2016


Med venlig hilsen


Kaare Vagner

Bestyrelsesformand i Erria A/S.

Nr. 04-2016 Vedtægter 2016 - Bilag til referat af GF.pdf