Tivoli A/S afholdt mandag den 18. april 2016 generalforsamling med dagsorden
som vedhæftet.


Årsrapporten blev godkendt, herunder det af bestyrelsen fremsatte forslag til
fordeling af årets overskud, som omfatter betaling af udbytte på 11,0 mio. kr.
svarende til 19,2 kr. for en aktiepost af pålydende 100 kr. Den resterende del
af overskuddet tilgår Selskabets frie reserver.


På generalforsamlingen modtog bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til
erhvervelse af egne aktier. Endvidere blev det af bestyrelsen foreslåede
aktiesplit vedtaget samt ændringen af selskabets aktier fra at være
ihændehaveraktier til navneaktier. Vedtægterne forefindes på Selskabets
hjemmeside.

Endelig besluttede generalforsamlingen at tiltræde bestyrelsens forslag om en
forhøjelse af bestyrelsens grundhonorar med 15.000 kr.


De nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jørgen Tandrup, Mads
Lebech, Tommy Pedersen og Ulla Brockenhuus-Schack blev genvalgt. Endvidere
sidder i bestyrelsen de to medarbejderrepræsentanter John Høegh Berthelsen og
Tue Krogh-Lund.


På bestyrelsens forslag, blev der til Selskabets revision foretaget valg af
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.


På et efterfølgende bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen
Tandrup som formand og Mads Lebech som næstformand.





Med venlig hilsen



Lars Liebst

Adm. direktør





Kontaktperson:
Underdirektør, Brand & Kommunikation Dorthe Weinkouff Barsøe, 33750211/
[email protected]




Tivoli A/S – Generalforsamling


Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag den 18. april 2016 kl.
13.00 i Koncertsalen i Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til
Koncertsalen foregår via Tivolis Hovedindgang og Banegårdsindgangen.

DAGSORDEN


1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte
årsrapport.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
1. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste års
generalforsamling bemyndiges til inden for 10 % af aktiekapitalen at
lade selskabet erhverve egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet
gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10 %.
2. Bestyrelsen foreslår et aktiesplit, hvor hver aktie med en nominel værdi
af 100 kr. deles i 10 aktier med en nominel værdi på hver 10 kr. samt en
ændring af vedtægternes § 4 som følge heraf.
3. Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter, således at
selskabets aktier går fra at være ihændehaveraktier til navneaktier.
4. Bestyrelsen foreslår, at grundhonoraret til bestyrelsens medlemmer
forhøjes med 15.000 kr.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.


Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapport er fremlagt til eftersyn
for aktionærerne i Tivolis Billetcenter, Vesterbrogade 3, 1630 København V.
Materialet (bortset fra årsrapporten) fremsendes til selskabets noterede
aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der har fremsat begæring herom.
Årsrapporten kan downloades på www.tivoli.dk (under ”Om Tivoli”) samt afhentes
i Tivolis Billetcenter, Vesterbrogade 3, 1630 København V.


Derudover er følgende dokumenter og oplysninger offentliggjort på selskabets
hjemmeside under www.tivoli.dk/aktionaer: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede
antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de
dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder revideret
årsrapport, (iv) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag
og (v) formularer til stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.


Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier à 100 kr. Hvert
aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme. Møde- og stemmeret på
generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der senest 1 uge før
generalforsamlingen har ladet deres aktier notere i ejerbogen eller har rettet
henvendelse til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen, og denne
henvendelse er modtaget af selskabet. Derudover skal aktionærerne have anmeldt
deres deltagelse i generalforsamlingen senest 3 dage før generalforsamlingens
afholdelse. Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.


Aktionærer kan fra mandag den 21. marts 2016 til og med torsdag den 14. april
2016 anmelde deres deltagelse i generalforsamlingen og rekvirere adgangskort og
stemmeseddel hos VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 66 eller på
internettet, www.vp.dk/gf. Der kan afgives stemme pr. brev forud for
generalforsamlingen ved brug af det materiale, der udsendes til aktionærerne
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Afgivelse af brevstemme er
ikke betinget af, at aktionæren har rekvireret adgangskort. En brevstemme skal
være VP Investor Services A/S i hænde senest torsdag den 14. april 2016 kl.
23:59.


Aktionærer kan afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt. Fuldmagten
skal være skriftlig og dateret. Afgives fuldmagt til tredjemand, skal denne
anmelde sin deltagelse og rekvirere adgangskort på samme måde som aktionærer.
Afgives fuldmagt til bestyrelsen, skal fuldmagten angå en bestemt
generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.


København, den 21. marts 2016

Bestyrelsen

Tivoli A/S

Fondsbørsmeddelelse nr 8 - 18042016 - forløb af generalforsamlingen.pdf