Faaborg, 2016-04-18 16:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Til NASDAQ Copenhagen A/S



Faaborg, den 18. april 2016


Selskabsmeddelelse nr.
5/2016







Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 18. april 2016 afholdt ordinær generalforsamling med
dagsorden i henhold til indkaldelse af den 22. marts 2016.


Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om udviklingen for koncernen som
helhed såvel for de enkelte forretningssegmenter.


Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet
generalforsamling, hvor webcast af den ordinære generalforsamling ligeledes vil
være tilgængelig på selskabets hjemmeside fra onsdag den 20. april 2016 kl.
15.00.


Årsrapporten for 2015, bestyrelsens vederlag for 2015 og bestyrelsens forslag
om resultatdisponering blev godkendt.


Efter bestyrelsens forslag blev der meddelt decharge til selskabets direktion
og bestyrelse.


Efter bestyrelsens forslag blev Kaare Vagner, Christian Herskind Jørgensen,
Henrik Lind og Jens Wittrup Willumsen genvalgt til bestyrelsen.


Efter bestyrelsens forslag genvalgtes PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.


Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget af generalforsamlingen:


-- Bemyndigelsen til ad én eller flere gange at forhøje selskabets
aktiekapital med indtil nominelt kr. 1.000.000,00, svarende til 100.000
aktier à nominelt kr. 10,00 pr. aktie til medarbejderne i selskabet eller
dettes datterselskaber, forlænges til 31. marts 2017.
-- Bestyrelsens forslag om vedtagelsen og implementeringen af en opdateret
vederlagspolitik, som fastlægger retningslinjerne for selskabets
vederlagspolitik. Bestyrelsen har overordnet besluttet, at
bestyrelsesmedlemmer i selskabet modtager et fast årligt honorar, der er
baseret på karakteren og omfanget af bestyrelsesarbejdet samt niveauet i
sammenlignelige børsnoterede virksomheder, og at bestyrelsen ikke kan
deltage i incitamentsprogrammer. Endvidere fastsættes direktionens og
ledende medarbejderes vederlag og vilkår under hensyntagen til ansvar og
markedsniveau samt med fokus på direktionens historiske performance og
udsigterne for selskabets udvikling det kommende år. Ledelsen får adgang
til en samlet vederlagspakke bestående af et fast og et variabelt vederlag
samt en aktiebaseret incitamentsaflønning.
-- Bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen godkender forslag til
overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets ledelse,
jfr. Selskabslovens § 139. Det foreslås, at bestyrelsen ikke kan deltage i
incitamentsprogrammer, samt at medlemmer af direktionen samt andre ledende
nøglemedarbejdere efter bestyrelsens beslutning, kan deltage i et
ikke-aktiebaseret incitamentsprogram og et aktiebaseret incitamentsprogram.
-- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til i perioden frem til 18. april 2021
ad én eller flere gange, at udstede op til i alt 200.000 stk. warrants, der
hver giver ret til tegning af 1 aktie à nominelt kr. 10 i selskabet.
Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage de hertil hørende
kapitalforhøjelser på indtil nominelt kr. 2.000.000 eller et sådant beløb,
som måtte følge af en eventuel regulering af antallet af udstedte warrants
i henhold til vilkårene for de udstedte warrants ved ændringer i selskabets
kapitalforhold. Warrants kan udstedes til direktion og nøglemedarbejdere i
selskabet og dets datterselskaber uden fortegningsret for selskabets
aktionærer. Udnyttelseskursen på warrants, som udstedes i henhold til
bemyndigelsen, skal som minimum svare til markedskursen på selskabets
aktier på tidspunktet for udstedelsen af warrants. De øvrige vilkår for
warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen, fastsættes af
bestyrelsen.
-- Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven
genanvende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants,
forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de
vilkår og tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af den i stk. 1 nævnte
bemyndigelse. Ved genanvendelse forstås adgangen for bestyrelsen til at
lade en anden indtræde i en allerede tildelt warrant. Ved genudstedelse
forstås bestyrelsens mulighed for inden for samme bemyndigelse at
genudstede nye warrants, som substituering for udstedte, men bortfaldne
warrants.
-- Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til de på grundlag af
warrants udstedte aktier. Aktier, der tegnes ved udnyttelse af warrants,
skal have de samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier herunder
således at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn.
Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og
ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt
eller delvist. For de nye aktier skal der ikke gælde indskrænkninger i
fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser.
-- Bestyrelsens forslag om at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten, med
substitutionsret, til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne til
Erhvervsstyrelsen og i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og
tilføjelser i det vedtagne, i vedtægter og øvrige forhold, som
Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere det på
generalforsamlingen vedtagne.


På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kaare
Vagner som formand og Christian Herskind Jørgensen som næstformand.


Faaborg, den 18. april 2016



Med venlig hilsen

SKAKO A/S


Kaare Vagner

Bestyrelsesformand





Kontaktperson: Bestyrelsesformand Kaare Vagner, tlf. 63 11 38 60

Forløbet af generalforsamlingen 18 april 2016.pdf