Forløb af ordinær generalforsamling den 21. april 2016

________________________________________________________

Selskabet har i dag kl. 16.00 afholdt ordinær generalforsamling med følgende
forløb:

Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2015 og resultatanvendelsen, herunder
udbetaling af udbytte på 20 kr. pr. aktie.

Generalforsamlingen godkendte revideret vederlagspolitik for bestyrelse og
direktion og bestyrelsens honorar for 2016.

Generalforsamlingen tiltrådte, at selskabets A-aktiekapital nedsættes med
nominelt 1.000.000 kr. fra nominelt 11.200.000 kr. til nominelt 10.200.000 kr.,
svarende til en nedsættelse af A-aktiekapitalen med 50.000 aktier a 20 kr. ved
annullering af egne A-aktier, samt at selskabets B-aktiekapital nedsættes med
nominelt 1.000.000 kr. fra nominelt 11.200.000 kr. til nominelt 10.200.000 kr.,
svarende til en nedsættelse af B-aktiekapitalen med 50.000 aktier a 20 kr. ved
annullering af egne B-aktier. Nedsættelsen kan tidligst effektueres 4 uger
efter proklama er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.

Generalforsamlingen godkendte forlængelse af bemyndigelse til bestyrelsen til
køb af egne aktier på indtil 10 % af selskabets aktiekapital i perioden indtil
20. april 2021.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Merete Eldrup, Jens Due Olsen og Poul
Erik Tøjner som medlemmer af bestyrelsen og valgte Mette Lykke og Gregers
Wedell-Wedellsborg som nye medlemmer af bestyrelsen.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Poul Erik
Tøjner som formand og Merete Eldrup som næstformand.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev enstemmigt genvalgt som
selskabets revisor.


Bestyrelsen


For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Stig Andersen

Tlf 3375 5750

Forløb af ordinær generalforsamling den 21. april 2016.pdf