Nedenstående er vedhæftet som PDF-fil.

________________________________________________________________________________

Meddelelse nr. 13

12. maj 2016


Ekstraordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med henblik på endelig
vedtagelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som ikke kunne
vedtages endeligt på Selskabets ordinære generalforsamling 7. april 2016 på
grund af manglende quorum, se Selskabsmeddelelse nr. 8. De af bestyrelsen
foreslåede vedtægtsændringer blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære
generalforsamling.

Følgende ændringer blev vedtaget:

• Bemyndigelse til bestyrelsen til, at Selskabet kan forhøje aktiekapitalen med
nominelt DKK 4.220.000 frem til og med den 6. april 2021. Bemyndigelsen
indsættes i vedtægterne som nye §§ 4.2-4.4 med følgende ordlyd:

”4.2 Bestyrelsen er ved enstemmig beslutning bemyndiget til ad en eller flere
gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 4.220.000 med
fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer mod kontant betaling, jf.
dog § 4.4. Indbetaling skal ske fuldt ud ved tegningen. Bemyndigelsen gælder
frem til og med 6. april 2021.

4.3 Bestyrelsen er ved enstemmig beslutning bemyndiget til ad en eller flere
gange at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 4.220.000 uden
fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer, jf. dog § 4.4. Nye aktier,
der udbydes uden fortegningsret for de hidtidige aktionærer, skal tegnes til
markedskurs. Kapitalforhøjelser kan ske mod kontant betaling, gældskonvertering
eller som vederlag i forbindelse med Selskabets overtagelse af en eller flere
bestående virksomheder. Nye aktier, der udbydes mod kontant indbetaling, skal
indbetales fuldt ud ved tegningen. Bemyndigelsen gælder frem til og med 6.
april 2021.

4.4 Bestyrelsens bemyndigelser i henhold til §§ 4.2 og 4.3 kan tilsammen
maksimalt udnyttes til forhøjelse af aktiekapitalen med en samlet nominel værdi
på DKK 4.220.000. For kapitalforhøjelser i medfør af §§ 4.2 og 4.3 gælder, at
de nye aktier udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets
ejerbog. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver
henseende være stillet som de eksisterende aktier, herunder med hensyn til
fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, rettigheder, indløselighed og
omsættelighed. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning
eller konvertering, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for
året, hvori tegning eller konvertering sker. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de
nærmere vilkår for kapitalforhøjelser, der gennemføres i henhold til §§ 4.2 og
4.3 og er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i Selskabets
vedtægter som følge af udnyttelse af bemyndigelserne.”

Vedtægterne kan ses på Selskabets hjemmeside www.ds-norden.com.



Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand


Yderligere oplysninger: Klaus Nyborg, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451

________________________________________________________________________________

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, CVR-NR. 67758919

Nr. 13 - Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2016.pdf