Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i

Admiral Capital A/S

(CVR.nr. 29 24 64 91)

Torsdag den 30. juni 2016 kl. 11.00

på adressen

Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø





Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral
Capital A/S.


Dagsorden:


1) Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

2) Ændring af eksisterende aktieklasser

3) Ændring af selskabets vedtægter

4) Bemyndigelse til dirigenten



-------ooOoo--------



Ad 1. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse


Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen indtil den 31. december 2016
bemyndiges til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med
indtil nominelt DKK 39.833.170 ved forhøjelse af selskabskapitalen ved tegning
af nye aktier (kapitalandele), á nominielt DKK 1 eller multipla heraf, til kurs
130 svarende til en pris på DKK 1,30 pr. aktie á nominelt DKK 1. Der kan ikke
ske delvis indbetaling. Det foreslås, at forhøjelsen i henhold til
bemyndigelsen i øvrigt skal ske i overensstemmelse med nedenstående og som
nærmere beskrevet i pkt. 4.7 – 4.8 i vedlagte udkast til nye vedtægter:


Pkt. 4.7 Bestyrelsen er indtil den 31. december 2016 bemyndiget til ad en
eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK
39.833.170, á DKK 1 eller multipla heraf, ved forhøjelse af aktiekapitalen ved
tegning af nye aktier (kapitalandele), á nominelt DKK 1 eller multipla heraf,
til kurs 130. Kapitalforhøjelser kan alene ske ved kontant betaling. Forhøjelse
af selskabets aktiekapital i henhold til den foreslåede bemyndigelse skal
udbydes som B-aktier (B-kapitalandele). Kapitalforhøjelser skal ske med
forholdsmæssig fortegningsret for selskabets B-aktionærer. Der kan ikke ske
delvis indbetaling.


Pkt. 4.8 For nytegnede B-aktier (B-kapitalandele) i henhold til pkt. 4.7
skal i øvrigt gælde, at de er navneaktier (navnekapitalandele) og skal noteres
på navn i ejerbogen, at de nye aktier (kapitalandele) er omsætningspapirer,
samt at de nye aktier (kapitalandele) i enhver henseende er sidestillet med de
eksisterende B-aktier (B-kapitalandele). De nye B-aktiers (B-kapitalandeles)
ret til udbytte og øvrige rettigheder i selskabet indtræder på det tidspunkt
bestyrelsen måtte bestemme dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens
registrering.



Ad 2. Ændring af eksisterende aktieklasser


Bestyrelsen fremsætter forslag om, at nominelt DKK 2.363.707 A-aktier
(A-kapitalandele) ejet af Kvalitena Danmark AB konverteres til nominelt DKK
2.363.707 B-aktier (B-kapitalandele), der i enhver henseende er sidestillet med
de eksisterende B-aktier (B-kapitalandele) og således også optages til handel.


Forslaget medfører samtidig, at pkt. 3.1 i selskabets vedtægter ændres til
følgende, i overensstemmelse med vedlagte udkast til nye vedtægter:


Pkt. 3.1 Selskabets selskabskapital udgør DKK 91.632.974, hvoraf DKK
4.000.000 er A-aktier (A-kapitalandele) og DKK 87.632.974 er B-aktier
(B-kapitalandele). Selskabskapitalen er fordelt på aktier (kapitalandele) á DKK
1 eller multipla heraf.



Ad 3. Ændring af selskabets vedtægter


Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets vedtægter i overenesstemmelse med
vedlagte udkast, der indeholder følgende ændringer:


- Ændringer i overensstemmelse med ovenstående forslag.

- Fjernelse af udløbet bemyndigelse til bestyrelsen i de gældende
vedtægters pkt. 3.5.

- Sletning af adresse i pkt. 5.3 og ændring af pkt. 5.4 som følge af
overgang til Computershare A/S som ejerbogsfører.



Ad 4. Bemyndigelse til dirigenten


Det foreslås, at bemyndige advokat Jakob Østervang med substitutionsret til på
vegne af Selskabet, at anmelde det vedtagne samt foretage de ændringer heri,
som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille
foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.



Bilag


1. Vedtægter



Adgang til dokumenter


Dagsorden og de fuldstændige forslag vil senest tre uger før
generalforsamlingens afholdelse blive gjort tilgængelige på Selskabets
hjemmeside, www.admiralcapital.dk samt sendt til enhver noteret kapitalejer,
der har fremsat anmodning herom.



Aktiekapital og stemmer


Selskabets aktiekapital udgør DKK 91.632.974, hvoraf DKK 6.363.707 er A-aktier
(A-kapitalandele) og DKK 85.269.267 er B-aktier (B-kapitalandele).
Selskabskapitalen er fordelt på aktier (kapitalandele) á DKK 1 eller multipla
heraf. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling,
og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling.


Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal,
medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og
majoritet.


Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne
kan udøve deres finansielle rettigheder.



Adgang og stemmeret


Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren (kapitalejerne) jf.
vedtægternes punkt 8.3. har anmodet om adgangskort senest fredag den 24. juni
2016, kl. 23.59 på én af følgende måder:


- ved e-mail til Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen,
Ida Hother Jensen, på e-mail [email protected], eller

- ved skriftlig henvendelse til Selskabets administrator vedrørende
generalforsamlingen på selskabsadressen, Admiral Capital A/S, Havnegade 4, 8000
Aarhus C.


Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse,
der er noteret i selskabets ejerbog.


Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af
registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på
baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt
meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel
i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.



Fuldmagt/brevstemme


Aktionærer kan vælge at:


- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis en aktionær møder på
generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil fuldmægtigen fra Selskabet få tilsendt
adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller

- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil aktionærens stemmer
blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller

- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan
aktionæren ønsker at afgive sine stemmer, eller

- afgive brevstemme.


Fuldmagtsblanketten skal være Selskabet i hænde senest onsdag den 29. juni 2016
kl. 12:00 enten per post til Selskabets administrator vedrørende
generalforsamlingen på selskabsadressen, Admiral Capital A/S, Havnegade 4, 8000
Aarhus C eller per e-mail til [email protected]. Er din fuldmægtig en
navngiven tredjemand og har aktionæren ikke selv anmodet om adgangskort, skal
fuldmægtigen anmode om adgangskort senest fredag den 24. juni 2016 kl. 23:59
samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.


Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret og givet for ikke længere
tid end 12 måneder til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt
dagsorden, jf. vedtægternes pkt. 8.7.


Fuldmagtsblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside:
www.admiralcapital.dk/generalforsamling


Brevstemmer skal være Selskabet i hænde senest onsdag den 29. juni 2016 kl.
12.00.

Brevstemmer kan tilsendes Selskabets administrator vedrørende
generalforsamlingen til selskabsadressen, Admiral Capital A/S, Havnegade 4,
8000 Aarhus C eller per e-mail til [email protected]. En brevstemme, som er
modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmeblanket kan rekvireres
på selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk/generalforsamling.


Registreringsdato


I henhold til vedtægternes pkt. 8.2, jf. pkt. 8.4, fastlægges en aktionærs ret
til at møde samt stemme på generalforsamlinger eller afgive brevstemme i
forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen.
Registreringsdatoen er torsdag den 23. juni 2016, kl. 23:59.



Spørgsmål fra aktionærerne


Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om
dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål
sendes til Admiral Capital A/S, Havnegade 4, 8000 Aarhus C eller per e-mail til
selskabets e-mail-adresse [email protected], således at de er selskabet i
hænde senest tirsdag den 21. juni 2016, kl. 23.59, jf. vedtægternes pkt. 8.6.






Aarhus, den 8. juni 2016

På bestyrelsens vegne



Henrik Frisch

Bestyrelsesformand







Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til Selskabets
formand Henrik Frisch på telefon +45 20 10 60 11 eller Selskabets
administrerende direktør Poul Steffensen på telefon +45 21 21 46 67.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 30. juni 2016.pdf