Aktionærer i Copenhagen Network A/S, cpr.nr. 26685621 indkaldes hermed til
ordinær generalforsamling til afholdelse tirsdag den 5. juli 2016 kl. 10.00.
Generalforsamlingen afholdes hos Dansk OTC A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup,
med følgende dagsorden:

1. Opdaterede vedtægter

2. Beslutning om udbytte

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

4. Valg af ny revisor

5. Eventuelt

Ad. dagsordenspunkt 1

Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne opdateres således, at formålsbestemmelsen
ændres og gøres mere anvendelig, samt at generalforsamlingen giver bemyndigelse
til at forhøje kapitalen med 200 millioner DKK. Desuden foreslås mindre
redaktionelle rettelser. Det fuldstændige forslag fremgår bl.a. af selskabets
hjemmeside.

Ad. dagsordenspunkt 2

Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på DKK 0,46 pr. aktie svarende
til en samlet nettoudlodning af selskabets frie reserver på DKK 16.485.990, når
der korrigeres for selskabets beholdning af egne aktier.

Ad. dagsordenspunkt 3

Bestyrelsen foreslår, at der kan vælges nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for
eventuelt fratrædende medlemmer. På generalforsamlingen offentliggøres
bestyrelsens indstilling herom.

Ad. dagsordenspunkt 4

Bestyrelsen foreslår, at selskabet vælger ny revisor KPMG P/S, Dampfærgevej 28,
2100 København Ø.

Vedtagelseskrav

Dagsordenspunkt 1 kræver kvalificeret flertal jf. vedtægternes punkt 7.11, 2.
punkt og selskabsloven § 106. Dagsordenspunkterne 2 – 4 kræver simpelt flertal
jf. vedtægternes punkt 7.11 og selskabsloven § 105.

Registreringsdato, fuldmagt og brevstemme

Registreringsdato

En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen, eller afgive
brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier, fastsættes i forhold til de
aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoer (1 uge før
generalforsamlingen) dvs. den 28. juni 2016, kl. 23:59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af
registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen
samt meddeleler om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på
indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser
om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i
opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S
eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af
selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Anmeldelsesfrist og adgangskort

Aktionærer, fuldmægtige og eventulle medfølgende rådgiver skal anmode om et
adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af
adgangskort kan ske som følger:

På selskabets aktionærportal på selskabets hjemmeside www.copenhagennetwork.dk
ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig
bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at udfylde og indsende
tilmeldingsblanketten pr. brev til Copenhagen Network A/S, c/o Jacoob Rudkjær
Nielsen, Dansk OTC A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller pr. e-mail til
[email protected].

Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før
generalforsamlingens afholdelse dvs. den 1. juli 2016 kl. 23:59, har anmodet om
adgangskort. Adgangskortet udstedes til den, der ifølge ejerbogen (aktiebogen)
inden udløbet af registreringsdatoen er noteret som aktionær, samt til den, der
ifølge meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller selskabets
ejerbogfører Computershare A/S har modtaget inden udløb af registreringsdatoen
med henblik på indførelse i ejerbogen, er aktionær i selskab.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være tilstede på generalforsamlingen,
kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person,
der deltager på generalforsamlingen eller afgive brevstemme.

Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om udstedelse af adgangskort senest 3 dage
før generalforsamlingen samt fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.
Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan angives på selskabets
hjemmeside ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID, eller ved
fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af
fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra selskabets hjemmeside
www.copenhagennetwork.dk.

Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til
Copenhagen Network A/S, c/o Jacoob Rudkjær Nielsen, Dansk OTC A/S,
Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller pr. email til [email protected].

Fuldmagter skal være selskabet i hænde den 1. juli 2016, kl. 23:59.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 4. juli 2016, kl. 23:59.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.669.168 fordelt på aktier a DKK 0,10.

Vedtægternes punkt 7.7. indeholder selskabets bestemmelser om stemmeret: På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,10 DKK en stemme.

Kontoførende pengeinstitut

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut,
hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.

Spørgsmål

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til
selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for
beslutningerne. Spørgsmål kan frem til dagen rettes til [email protected].
Aktionærer har i øvrigt ret til at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Dagsordenen

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det
samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketten og udkast til opdaterede
vedtægter vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på
selskabets hjemmeside www.copenhagennetwork.dk.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort via NASDAQ OMX
Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens it-system, selskabets hjemmeside samt
elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres email-adresse
har fremsat begæringen om at blive indkaldt til generalforsamlingen via
elektronisk post.


Med venlig hilsen

Copenhagen Network A/S

Direktør Jacoob Rudkjær Nielsen

Telefon: +45 42 24 55 55

Email: [email protected]

140615_indkaldelse til ekstrarordinær generalforsamling.pdf