Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, 2016-07-27 12:56 CEST (GLOBE
NEWSWIRE) --
Til aktionærerne i Flügger A/S


27. juli 2016





Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Flügger A/S onsdag den 24.
august 2016 kl. 11.00 på selskabets adresse: Islevdalvej 151, 2610 Rød­ovre.
Generalforsamlingen åbnes af bestyrelsesformanden og vil blive ledet af en af
bestyrelsen udpeget dirigent.



Dagsorden



1. Fremlæggelse af årsrapporten vedrørende det forløbne regnskabsår.
2. Generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte års­rapport. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 15 kr.
pr. 20 kr. aktie.
4. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier til den på
erhvervelsestidspunktet gældende noteringskurs, med afvigelse på op til 10
%, således at beholdningen af egne aktier i alt udgør op til 10 % af
aktie­kapitalen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og herunder valg af formand og
næstformand.
Der foreslås genvalg af:
Carl F. S. Trock – formand for bestyrelsen
Sune Schnack – næstformand for bestyrelsen
Michael Mortensen
Mie Krog
Præsentation af bestyrelseskandidater vedlagt.
6. Valg af revisor.
Der foreslås genvalg af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
7. Eventuelt – herunder kan intet vedtages.

Indkaldelse Nasdaq.pdf