Vi kan oplyse, at egetæppers årsrapport pr. 30. april 2016 blev godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling i dag.

Samtidig godkendtes bestyrelsens vederlag for 2016/17, idet det ordinære
bestyrelseshonorar pr. medlem ændres til at udgøre 120.000 kr. mod tidligere
100.000 kr. Bestyrelsens formand og næstformand modtager et tillæg på hhv. 2 og
1 gange det ordinære bestyrelseshonorar mod et tidligere tillæg på hhv. 1,5 og
0,5 gange det ordinære honorar. Derudover ændres vederlaget for revisions-,
nominerings- og vederlagsudvalget til 60.000 kr. mod tidligere 50.000 kr.

Derudover blev det vedtaget at udbetale udbytte på kr. 10,50 pr. aktie.

Knud Damgaard udtræder af bestyrelsen på grund af alder mens de øvrige
generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og revisionsfirmaet EY blev
genvalgt. Derudover indtræder Kaja Møller som nyt bestyrelses-medlem. Kaja
Møller er 55 år og administrerende direktør i Fredericia Furniture A/S, der
udvikler designmøbler og repræsenterer klassikere som Børge Mogensen. Privat
bor Kaja Møller i Vedbæk og er uddannet M.SC. (econ).

Bestyrelsen blev bemyndiget til, i perioden fra den 30. august 2016 og indtil
næste års ordinære generalforsamling, at lade selskabet opkøbe indtil nominelt
kr. 5.000.000,00 egne aktier under henvisning til Selskabslovens § 198 til den
til enhver tid gældende børskurs +/- 10%.

Med venlig hilsen
egetæpper a/s

Ebbe Malte Iversen
Bestyrelsesformand

GF 2016 forløb_sec.pdf