Den 4. oktober 2016 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i
Copenhagen Network A/S, CVR nr. 26 68 56 21, på selskabets adresse
Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, med følgende dagsorden:

1. Valg af medlem til bestyrelsen

2. Kapitalnedsættelse

3. Eventuelt

Bestyrelsen bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i overensstemmelse med
vedtægternes pkt. 7.8 havde udpeget advokat Simon Falbe-Hansen til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling i
overensstemmelse med vedtægterne havde været varslet ved e-mails til
navnenoterede aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved
indrykning på selskabets hjemmeside og Erhvervsstyrelsens IT system og ved
fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen, oplysningen om
det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. har været
fremlagt på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Dirigenten konstaterede under henvisning hertil og med de
tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indvarslet i henhold til
dagsordenens punkter.

Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene
under dagsordenens punkt 1 krævede simpelt flertal mens punkt 2 kunne vedtages
med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen som
var repræsenteret på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen var i alt nominelt DKK 1.356.304 repræsenteret svarende
til 36,96 % af den stemmeberettigede aktiekapital.

Ad dagsordens punkt 1.

Der var foreslået nyvalg til bestyrelsen af Marc Jeilman, idet Mikael Voss
Mogensen var fratrådt bestyrelsen. Generalforsamlingen vedtog valget enstemmigt
uden afstemning. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede
bestyrelsen sig fortsat med Thomas Schioldan Sørensen som formand.

Ad. dagsordens punkt 2

Dirigenten præsenterede det fremlagte forslag om at nedsætte selskabets kapital
med DKK 2.935.334,08 (kurs 100) fra DKK 3.669.167,60 til DKK 733.833,52 til
henlæggelse til en særlig reserve jf. selskabslovens § 188, stk. 1., nr. 3.
Kapitalnedsættelsen skulle gennemføres ved en nedsættelse af hver kapitalandels
nominelle størrelse fra DKK 0,1 til DKK 0,02. Generalforsamlingen vedtog
forslaget med enstemmigt med samtlige stemmer.

Ad dagsordenens punkt 3

Det blev foreslået at selskabet ved næste generalforsamling ændrede navn til
Network Capital Group Holding A/S.

Herefter forelå der ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede
herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget
enstemmigt med samtlige stemmer. Dirigenten erklærede herefter
generalforsamlingen for hævet, og bestyrelsesformanden takkede forsamlingen for
deres deltagelse.


Som dirigent

Advokat Simon Falbe-Hansen


Med venlig hilsen

Copenhagen Network A/S

Direktør Jacoob Rudkjær Nielsen

Telefon: +45 42 24 55 55

Email: [email protected]

161004_forløb af ekstrarordinær generalforsamling .pdf