Meddelelse nr. 240 - 5. oktober 2016
INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S



Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i

SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet")


Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 12.00



hos SSBV-Rovsing A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde


med følgende dagsorden:


1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Fremlæggelse af årsrapport for 2015/16

1. Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge til
bestyrelse og direktion

1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier

1. Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabets
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion

1. Valg af bestyrelse

1. Valg af revisor

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

9.1 Ændring af Selskabets navn

9.2 Ændring af sprog vedrørende årsrapporten og meddelelser til markedet

9.3 Bemyndigelse til bestyrelse til at forhøje aktiekapitalen

9.4 Bemyndigelse til bestyrelse til at forhøje Selskabets aktie kapital til
udstedelse af tegningsoptioner til bestyrelse og/eller medarbejdere



Ad 1-4: Ledelsesberetning, fremlæggelse og godkendelse af årsrapport samt
resultatdisponering samt decharge til bestyrelse og direktion

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes som fremlagt og at der meddeles
decharge til bestyrelsen og direktionen.

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 11.094.000 dækkes ved
overførsel fra reserven

Ad 5: Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier

Bestyrelsen anmoder ikke om nogen bemyndigelse til køb af Selskabets egne
aktier.

Ad 6: Beslutning om overordnede retningslinjer for Selskabet
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion

Der stilles ikke forslag om ændringer i forhold til de gældende retningslinjer.
De nuværende retningslinjer er tilgængelige på www.rovsing.dk under menupunktet
Investor Relations.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremsætte forslag til sammensætningen af
den fremtidige bestyrelse.

Oplysning om baggrund og kompetencer for selskabets nuværende bestyrelse kan
findes på side 47-48 i årsrapporten for 2015/16, der er tilgængelig på
www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations.

Ad 8: Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab genvælges.

Ad 9: Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Bestyrelsen foreslår at ændre Selskabets navn fra SSBV-Rovsing A/S til Rovsing
A/S.

Bestyrelsen foreslår at sproget ændres således at årsrapport og meddelelser
fremover vil være på engelsk.

Jf. vedtægternes pkt. 5.1 (a) er Selskabets bestyrelse bemyndiget til i tiden
indtil 31. december 2016 af én eller flere gange at forhøje Selskabets
aktiekapital med nominelt 20.000.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. til en
kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant
indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved
gældskonvertering. Kapital forhøjelsen skal ske med fortegningsret for
Selskabets eksisterende aktionærer. Denne bemyndigelse foreslås forlænget til
26.oktober 2021.

Jf. vedtægternes pkt. 5.1 (b) er Selskabets bestyrelse bemyndiget til i tiden
indtil 31. december 2016 af én eller flere gange at forhøje Selskabets
aktiekapital med nominelt 20.000.000 kr. aktier á nominelt 0,05 kr. til en
kurs, der fastsættes af bestyrelsen, dog ikke under pari, ved kontant
indbetaling, indskud af andre værdier end kontanter eller ved
gældskonvertering. Kapital forhøjelsen skal ske uden fortegningsret for
Selskabets eksisterende aktionærer. Denne bemyndigelse foreslås forlænget til
26. oktober 2021.

Jf. vedtægternes pkt. 6.1 er bestyrelsen bemyndiget til i en periode på 5 år,
det vil sige indtil 31. oktober 2020 at udstede op til 12.000.000 aktieoptioner
(warrants) som giver indehaverne ret til at tegne kapital for nominelt DKK
600.000 svarende til 12.000.000 aktier á DKK 0,05. Denne bemyndigelse foreslås
forlænget til 26. oktober 2021 og udvidet med nominelt DKK 750.000 svarende til
15.000.000 aktie á DKK 0,05, således at bemyndigelsen i alt udgør nominelt DKK
1.350.000 svarende til 27.000.000 aktier á DKK 0,05.

Vedtagelse

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2-4 og 6-8 stillede forslag kræver, at
forslagene vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. Selskabslovens § 96.

Vedtagelse af de stillede forslag jf. dagsordenens pkt. 9 kræver mindst 2/3
såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som
er repræsenteret på generalforsamlingen.

Aktiekapital og stemmer

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK
15.100.547,65 fordelt på aktier á nominelt DKK 0,05, der hver giver ret til én
stemme på generalforsamlingen.

Adgang, fuldmagt og brevstemmer

I henhold til vedtægternes pkt. 10.2 fastlægges en aktionærs ret til at deltage
i og afgive stemmer på generalforsamlingen i forhold til de aktier, som
aktionæren enten er blevet noteret for i ejerbogen eller for hvilke aktionæren
har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse på registreringsdatoen, som er 1
uge før generalforsamlingens afholdelse. Kun personer, der er aktionærer på
registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 23:59.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har anmodet om
et adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort
udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på
registreringsdatoen eller som på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret
sin erhvervelse til Selskabets ejerbogsfører Computershare A/S. Aktionærer, der
ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal således anmode om adgangskort
senest den 24. oktober 2016 kl. 23.59. Adgangskort kan bestilles via e-mail til
[email protected], på tlf. 44 200 800 eller ved fremsendelse af
tilmeldingsblanket.

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være til stede på generalforsamlingen,
kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person,
der deltager på generalforsamlingen. Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om
adgangskort senest tre dage før generalforsamlingen, dvs. senest den 23.
oktober 2016 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.
Aktionærer kan udpege en fuldmægtig via e-mail til [email protected] eller ved
fremsendelse af fuldmagtsformular i udfyldt og underskreven stand til Rovsing
A/S, Dyregårdsvej 2, 2740 Skovlunde. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde
senest den 23. oktober 2016 kl. 23.59.

Aktionærerne kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse
ved at afgive brevstemme. Såfremt aktionæren vælger at afgive brevstemme,
returneres brevstemmeblanketten i udfyldt og underskreven stand, så den er
Selskabet i hænde senest den 23. oktober 2016, kl. 23.59 enten per fax 44 200
801, almindelig post eller e-mail [email protected].

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om
dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål
skal sendes senest den 23. oktober 2016 til følgende e-mailadresse:
[email protected].

Adgang til dokumenter

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag, oplysninger
om de nye nominerede kandidaters baggrund og kompetencer, årsrapporten for
2015/16, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for
indkaldelsen samt blanket til tilmelding, afgivelse af fuldmagt eller
brevstemme vil senest fra den 5. oktober 2016 blive gjort tilgængelige på
selskabets hjemmeside www.rovsing.dk under menupunktet Investor Relations.
Rovsing A/S' årsrapport for 2015/16 er blevet udsendt til aktionærer og andre
interesserede, der har bestilt årsrapporten. Årsrapporten kan rekvireres ved
henvendelse til Selskabet på e-mail: [email protected]. Navnenoterede aktionærer,
der har ladet sig registrere med e-mail i ejerbogen, får automatisk tilsendt
indkaldelse med tilhørende tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanket til
generalforsamlingen.



5. oktober 2016



SSBV-Rovsing A/S

Bestyrelsen


BILAG

Blanketter til bestilling af adgangskort, fuldmagtsafgivelse og
brevstemmeafgivelse

Meddelelse240_indkaldelseGF2016.pdf