Meddelelse nr. 24/2016


I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær
generalforsamling i Columbus A/S


onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 11.00


hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, med følgende dagsorden:

1. Behandling og godkendelse af bestyrelsens forslag til nye overordnede
retningslinjer for incitamentsaflønning jf. Selskabslovens § 139.


Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad. pkt. 1:

Bestyrelsen forslag til nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
jf. Selskabslovens § 139 vedlægges. Bestyrelsen anbefaler, at retningslinjerne
vedtages.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er 19. oktober 2016, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af
registrerings­datoen, har ret til at deltage i og stemme på
generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på
registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens
kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet
har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er
indført i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst
adgangskort som beskrevet nedenfor.


Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets
generalforsamling

Rekvirering af adgangskort:

Rekvirering af adgangskort kan ske elektronisk på selskabets hjemmeside
www.columbusglobal.com > Investor, via fremsendelse af tilmeldingsblanket til
Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998), ved
skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup eller via
e-mail til [email protected]. Tilmelding skal være Computershare A/S eller
selskabet i hænde senest den 21. oktober 2016 kl. 23.59.


Fuldmagtsafgivelse:

Fuldmagtsblanket kan downloades fra www.columbusit.com > Investor og sendes i
udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte
(evt. pr. fax 4546 0998). Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde
senest den 21. oktober 2016 kl. 23.59.


Brevstemme:

Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan
downloades fra www.columbusglobal.com > Investor og sendes i udfyldt og
underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr.
fax 4546 0998).
Brevstemme skal være

Computershare A/S i hænde senest den 25. oktober 2016 kl. 12.00. Modtagne
brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.


Øvrigt

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til
dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S, der af
selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Oplysninger fra selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets
hjemmeside www.columbusit.com > Investor fra senest 4. oktober 2016:

1. Denne indkaldelse med bilag, der indeholder fuldstændige forslag
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3. Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt
eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på
nominelt DKK 145.247.215, svarende til 116.197.772 aktier på nominelt DKK 1,25.
Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.


Ballerup, den 4. oktober 2016
Bestyrelsen for Columbus A/S

Retningslinjer for incitamentsaflønning - oktober 2016.pdf