Aktionærer i Copenhagen Network A/S, cpr.nr. 26685621 indkaldes hermed til
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse onsdag den 9. november 2016 kl.
8.30. Generalforsamlingen afholdes hos Dansk OTC A/S, Tingskiftevej 5, 2900
Hellerup, med følgende dagsorden:

1. Valg af medlem til bestyrelsen

2. Ændring af vedtægternes punkt 1. Navn til:

1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under navnet Copenhagen Network
A/S.

3. Eventuelt


Ad. dagsordenspunkt 1

Bestyrelsen ønsker at styrke Copenhagen Network A/S’ kompetencer inden for
opkøb af virksomheder og ønsker derfor Jesper Bak indvalgt i bestyrelsen.
Jesper Bak er finansdirektør i Københavns Andelskasse og hans øvrige
ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder vil blive fremlagt og
gennemgået generalforsamlingen.

Ad. dagsordenspunkt 2

Bestyrelsen ønsker, at virksomheden fremover benytter navnet Network Capital
Group Holding A/S, mens der fortsat skal være mulighed for at anvende navnet
Copenhagen Network A/S. Derfor ændres og konsekvensrettes vedtægterne.


Vedtagelseskrav

Dagsordenspunkt 1 kræver simpelt flertal jf. vedtægternes punkt 7.11 og
selskabsloven § 105. Dagsordenspunkt 2 kræver kvalificeret flertal jf.
vedtægternes punkt 7.11, 2. punkt og selskabsloven § 106.


Registreringsdato, fuldmagt og brevstemme

Registreringsdato

En aktionærs ret til at afgive stemmer på generalforsamlingen, eller afgive
brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier, fastsættes i forhold til de
aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoer (1 uge før
generalforsamlingen) dvs. den 2. november 2016, kl. 23:59.

De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres ved udløb af
registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen
samt meddeleler om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på
indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Meddelelser
om aktiebesiddelser skal, for at kunne indføres i ejerbogen og medtages i
opgørelsen, dokumenteres ved fremvisning af udskrift fra VP Securities A/S
eller anden lignende dokumentation. Denne dokumentation skal være modtaget af
selskabet inden udløbet af registreringsdatoen.

Anmeldelsesfrist og adgangskort

Aktionærer, fuldmægtige og eventulle medfølgende rådgiver skal anmode om et
adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen. Bestilling af
adgangskort kan ske som følger:

På selskabets aktionærportal på selskabets hjemmeside www.copenhagennetwork.dk
ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID. Her får du øjeblikkelig
bekræftelse på tilmeldingen. Du kan også vælge at udfylde og indsende
tilmeldingsblanketten pr. brev til Copenhagen Network A/S, c/o Jacoob Rudkjær
Nielsen, Dansk OTC A/S, Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller pr. e-mail til
[email protected].

Adgangskort udstedes til den aktionær, der senest 3 dage før
generalforsamlingens afholdelse dvs. den 5. november 2016 kl. 23:59, har
anmodet om adgangskort. Adgangskortet udstedes til den, der ifølge ejerbogen
(aktiebogen) inden udløbet af registreringsdatoen er noteret som aktionær, samt
til den, der ifølge meddelelser om ejerforhold, som selskabet og/eller
selskabets ejerbogfører Computershare A/S har modtaget inden udløb af
registreringsdatoen med henblik på indførelse i ejerbogen, er aktionær i
selskab.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der forventer ikke at kunne være tilstede på generalforsamlingen,
kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person,
der deltager på generalforsamlingen eller afgive brevstemme.

Fuldmægtigen skal ligeledes anmode om udstedelse af adgangskort senest 3 dage
før generalforsamlingen samt fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.
Elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kan angives på selskabets
hjemmeside ved anvendelse af depotnummer og adgangskode/Nem-ID, eller ved
fysisk fuldmagt eller fysisk brevstemme ved brug af
fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan printes fra selskabets hjemmeside
www.copenhagennetwork.dk.

Underskrevet og dateret fuldmagts-/brevstemmeblanket skal sendes pr. brev til
Copenhagen Network A/S, c/o Jacoob Rudkjær Nielsen, Dansk OTC A/S,
Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup eller pr. email til [email protected].

Fuldmagter skal være selskabet i hænde den 5. november 2016, kl. 23:59.

Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 8. november 2016, kl. 23:59.


Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør DKK 3.669.168 fordelt på aktier a DKK 0,10.

Vedtægternes punkt 7.7. indeholder selskabets bestemmelser om stemmeret: På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 0,10 DKK en stemme.


Kontoførende pengeinstitut

Selskabet har udpeget Danske Bank A/S som kontoførende pengeinstitut,
hvorigennem selskabets aktionærer kan udøve deres økonomiske rettigheder.


Spørgsmål

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille skriftlige spørgsmål til
selskabets ledelse om dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for
beslutningerne. Spørgsmål kan frem til dagen rettes til [email protected].
Aktionærer har i øvrigt ret til at stille spørgsmål under generalforsamlingen.


Dagsordenen

Dagsordenen og de fuldstændige forslag, indkaldelsen, oplysninger om det
samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketten og udkast til opdaterede
vedtægter vil senest 3 uger før generalforsamlingen være tilgængelige på
selskabets hjemmeside www.copenhagennetwork.dk.


Indkaldelsen til generalforsamlingen er offentliggjort via NASDAQ OMX
Copenhagen A/S, Erhvervsstyrelsens it-system, selskabets hjemmeside samt
elektronisk post til de aktionærer, som under angivelse af deres email-adresse
har fremsat begæringen om at blive indkaldt til generalforsamlingen via
elektronisk post.


Med venlig hilsen

Copenhagen Network A/S

Direktør Jacoob Rudkjær Nielsen

Telefon: +45 42 24 55 55

Email: [email protected]

161018_indkaldelse til ekstrarordinær generalforsamling.pdf