INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S

FCM Holding A/S afholder ordinær generalforsamling Torsdag, den 30. oktober 2014, kl. 19:00 i loungen på 2. sal i MCH Arena ved Messecenter Herning. I tidsrummet  kl. 18:00 - 19:00 forud for generalforsamlingen vil FCM Holding A/S være vært for et let traktement.

1.             DAGSORDEN

1.         Valg af dirigent

2.         Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

3.         Forelæggelse af årsregnskab med årsberetning samt revisionspåtegning og godkendelse af årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv.

4.         Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

5.         Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

6.         Eventuelle forslag fra bestyrelsen, direktionen og/eller aktionærerne

7.         Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.         Valg af revisor

9.         Eventuelt

2.             Bemærkninger til dagsordenen

2.1           Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Albert Kusk vælges som dirigent.

2.2           Bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformanden vil berette om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2.3           Godkendelse af årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv.

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten, herunder det reviderede årsregnskab mv. godkendes.

2.4           Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at underskuddet i henhold til den godkendte årsrapport disponeres i overensstemmelse med årsrapporten.

2.5           Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.

2.6           Eventuelle forslag fra bestyrelsen, direktionen og/eller aktionærerne

Der er ikke indkommet forslag fra bestyrelsen, direktionen eller aktionærerne.

2.7           Valg af medlemmer til bestyrelsen

Rasmus Frøkiær Ankersen, Johny Kurt Rune, Sten Hedelund Hessel, Shrinivas Vassudeva Sinai Dempo, Nityajit Saidev Raj og Clifford Crown er på valg til bestyrelsen. Faizullabhoy Abeezar Ebrahim er på valg som suppleant.

Bestyrelsen foreslår at alle genvælges.

Der er ikke opstillet andre kanditater.

2.8           Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at PWC i Herning genvælges som revisor.

2.9           Eventuelt

Behandles under generalforsamlingen.

3.             vedtagelseskrav

Alle forslag kan vedtages med simpelt flertal.

4.             Aktiekapitalens størrelse OG stemmeret

Med henvisning til selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses det, at selskabets aktiekapital udgør DKK 19.324.988,00 (skriver kroner nittenmillionertrehundredetotifiretusindenihundredeottetiotte 00/100) fordelt i 5.759.091 A-kapitalandele á DKK 1,00 og 13.565.897 B-kapitalandele af DKK 1,00.

Vedtægterne bestemmer i §§ 9 og 14 følgende vedrørende stemmeret i selskabet:

"Hver kapitalandel på kr. 1 giver én stemme."

"Dempo Global Corporation Pte. Ltd. kan ikke stemme ved valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis Dempo Global Corporation Pte. Ltd. benytter sig af sin udpegningsret."

"For hver kapitalandel, der er erhvervet ved, overdragelse, kan stemmeretten ikke udøves på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at kapitalandelene er blevet noteret på navn i ejerbogen, eller kapitalejeren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse."

Det samlede antal kapitalandele og samlede antal stemmer udgør således 19.324.988.

5.             registrering, ADGANG, FULDMAGT og brevstemme

5.1           Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder torsdag den 23. oktober 2014 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

5.2           Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest mandag den 27. oktober 2014 have anmeldt sin deltagelse overfor selskabet og have et adgangskort. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.

Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved e-mail til [email protected]  eller ved indsendelse af den som bilag 1 vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet stand, således at e-mailen eller blanketten er selskabet i hænde senest mandag den 27. oktober 2014. Ved tilmelding pr. e-mail bedes De i emnerubrikken anføre "Tilmelding til ordinær generalforsamling i FCM Holding A/S den 30. oktober 2014", og De bedes anføre korrekt aktionærnavn, adresse og e-mailadresse. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse til den i selskabets ejerbog noterede adresse/den i e-mailen eller på blanketten anførte adresse.

5.3           Fuldmagt

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet senest den 30. oktober 2014 kl 17:00. Fuldmagten er også tilgængelig for kapitalejerne på selskabets hjemmeside www.fcm.dk og selskabets kontor.Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten.

5.4           Brevstemme

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere den som bilag 3 vedlagte stemmeseddel i underskrevet og dateret stand, således den er selskabet i hænde senest den 30. oktober 2014 kl. 17:00. Brevet kan sende til FCM Holding A/S, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, mrk. Generalforsamling.

6.             dagsorden mv.

Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, samt den reviderede årsrapport vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.fcm.dk senest 3 uger før generalforsamlingen.

Den komplette, uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, samt dagsordenen og de fuldstændige forslag kan fås ved henvendelse til selskabet.

Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.fcm.dk:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

7.             AFstemning

Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig.

8.             Spørgeret

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Herning, den 6. oktober 2014
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for FCM Holding A/S

FCM Holding A/S årsregnskab 2013-2014
Oct 6, 2014

Bilag 1-3 til Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Oct 6, 2014