Selskabsmeddelelse - Nr. 4 / 2017

København, 14. marts 2017 - Zealand Pharma A/S ("Zealand") indkalder til selskabets ordinære årlige generalforsamling 2017, som vil blive afholdt

Onsdag, 5. april 2017 kl. 15.00

På adressen:
Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø

Dagsorden for generalforsamlingen 2017

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Godkendelse af den reviderede årsrapport for 2016
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Bemyndigelse til Selskabet til erhvervelse af egne aktier
7. Forslag fra bestyrelsen om opdatering af Selskabets vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
8. Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2017
9. Forslag fra bestyrelsen om opretholdelse af Nomineringskomitéen
10. Forslag fra bestyrelsen om ændring af punkt 15.2 og 15.4 i Selskabets vedtægter vedrørende Nomineringskomitéen
11. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af en opdateret forretningsorden for Nomineringskomitéen
12. Valg af medlemmer til Nomineringskomitéen
13. Forslag fra bestyrelsen om offentliggørelse af information i henhold til gældende børslovgivning, herunder selskabsmeddelelser, udelukkende på engelsk samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed
14. Evt.

Generalforsamlingen vil blive afholdt på engelsk.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe og kage, hvor også medlemmer af selskabets ledelse vil være til stede.

Selve indkaldelsen til generalforsamlingen samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter er tilgængelige på Zealands hjemmeside via følgende link www.zealandpharma.com/annual-general-meeting/

Indkaldelsen til den årlige generalforsamling er også vedhæftet denne meddelelse, og følgende skal bemærkes:

Dagsordenens punkt nr. 4. Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Zealand vælges for ét år ad gangen. Nomineringskomitéen foreslår genvalg af samtlige medlemmer:

• Rosemary Crane
• Catherine Moukheibir
• Alain Munoz
• Martin Nicklasson
• Michael J. Owen

For en beskrivelse af de opstillede kandidater se Bilag 1 til den vedhæftede indkaldelse.

For yderligere information kontakt venligst:

Britt Meelby Jensen, adm. direktør
Tlf.: 51 67 61 28, e-mail: [email protected]

Mats Blom, økonomidirektør
Tlf.: 31 53 79 73, e-mail: [email protected]

04-17_0314 Indkalder til årlig generalforsamling
Mar 14, 2017