Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S:

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00

på selskabets adresse

Kongebakken 9, 2765 Smørum

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

3. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.

        Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede vederlag godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på kr. 1.378 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

        I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2018 stiller Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen, Peter Foss, Benedikte Leroy og Lars Rasmussen op til genvalg.

6.       Valg af revision.

        Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7.       Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

        Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

a)       Nedsættelse af selskabets aktiekapital
b)       Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
c)       Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

8. Eventuelt.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der er reserveret P-pladser ved hovedindgangen, og der vil løbende mellem kl. 14.40 og kl. 15.20 være gratis transport fra den nærliggende Kildedal 
S-togsstation og retur igen efter generalforsamlingen.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at generalforsamlingen fra kl. 16.00 kan følges live på selskabets hjemmeside, www.demant.com.

GF indkaldelse DK
Feb 26, 2018