Tilsyn giver bøde på 5 mio. kr. til kompasbank for overtrædelse af hvidvaskloven
11/7 11:09
Administrativt bødeforelæg til kompasbank a/s for overtrædelse af hvidvaskloven kompasbank a/s har den 8. juli 2025 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 5.000.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5, om kundekendskabsprocedurer vedrørende løbende overvågning. Det administrative bødeforelæg er begrundet i virksomhedens manglende opfyldelse af kravene om løbende overvågning […]...