Til

aktionærerne i Schaumann Properties A/S



København, den 2. april 2012


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Schaumann Properties A/S

Mandag den 30. april 2012 kl. 10.00 afholder Schaumann Properties A/S ordi­nær
generalforsamling på selskabets adresse, Masnedøgade 28, 2100 København Ø, med
føl­gende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
2. Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og beslutning om
godkendelse af års­rapporten.
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
4. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets navn fra Schaumann
Properties A/S til Udviklingsselskabet af 01.08. 1975 A/S.
8. Eventuelt.

- 0 -



Fuldstændige forslag samt uddybning af forslagene


Ad dagsordenens punkt 2 - Forelæggelse af årsrapport samt revisionspåtegning og
beslutning om godkendelse af års­rapporten.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes.


Ad dagsordenens punkt 3 - Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder
fastsættelse af udbyttets størrelse eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets underskud dækkes som anført i den fremlagte
årsrapport. Bestyrelsen foreslår ikke udbyttebetaling for regnskabsåret 2011.


Ad dagsordenens punkt 4 - Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.


Ad dagsordenens punkt 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Erik K. Skjøtt ønsker af helbredsmæssige årsager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsens øvrige medlemmer, som er Allan
Andersen, Leif Djurhuus, Jens Schaumann og Jens Erik Høst.


Ad dagsordenens punkt 6 – Valg af revisorer.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm, Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.


Ad dagsordenens punkt 7 - Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets navn
til Udviklingsselskabet af 01.08. 1975 A/S.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 1 ændres fra

”Selskabets navn er Schaumann Properties A/S.”

til

”Selskabets navn er Udviklingsselskabet af 01.08. 1975 A/S.”

Baggrunden for forslaget er bestyrelsens forventning om snarlige ændringer i
aktionærstrukturen.

Forslaget kan vedtages, såfremt mindst 2/3. såvel af de stemmer, som er
afgivet, som af den del af sel­skabskapitalen, som er repræsenteret på
generalforsamlingen, tiltræder forslaget.

- 0 -


Efter selskabslovens § 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på
nominelt kr. 1.157.171,47 fordelt på aktier á kr. 0,01. Hvert aktiebeløb på kr.
0,01 giver en stemme. For at kunne møde samt afgive stemme på
generalforsamlingen, skal aktionærerne rettidigt have løst adgangskort.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Endvidere vil der i perioden fra den 2. april 2012 til den 30. april 2012 på
selskabets hjemmeside http://www.schaumanngroup.com/investor relations findes
yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2011,
det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, denne
indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag samt de øvrige
dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.

Denne indkaldelse fremsendes til de i selskabets ejerbog noterede aktionærer,
der har fremsat begæring herom.

Denne indkaldelse offentliggøres ligeledes hurtigst muligt via Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens IT-system.

Aktionærer vil have mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til
det øvrige materiale til brug for generalforsamlingen både før og på selve
generalforsamlingen.

- 0 -

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende
procedu­rer følges:

Aktionærernes ret til at afgive stemme på selskabets generalforsamlinger eller
afgive brevstemme i tilknytning til aktionærernes aktier fastsættes i forhold
til de aktier, aktio­nærerne besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er den 23. april 2012.

Ved udløb af registreringsdatoen opgøres de aktier, som hver af selskabets
aktionærer besidder på registreringsdatoen. Opgørelsen sker på baggrund af
stedfundne noteringer af aktier i ejerbogen samt behørigt dokumenterede
meddelelser til selskabet om erhver­velse af aktier, der endnu ikke er indført
i aktiebogen, men som er modtaget af selskabet inden udløbet af
registreringsdatoen. Aktionærer, der ikke er noteret på navn i selska­bets
ejerbog, og som ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, må godtgøre
deres adkomst ved forevisning af dokumentation fra aktionærernes kontoførende
insti­tut, som på tidspunktet for anmodningen om adgangskort højst må være 2
uger gammel. Denne dokumentation skal være modtaget af selskabet inden udløbet
af registreringsda­toen.

Afståelser eller erhvervelser af aktier, der finder sted i perioden mellem
registreringsda­toen og generalforsamlingen, påvirker ikke stemmeretten på
generalforsamlingen eller brevstemmeretten til brug for generalforsamlingen.

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive stemme skal følgende
yderligere procedurer følges:

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest
mandag den 27. april 2012 kl. 23:59 mod behørig legitimation have fremsat
anmodning om delta­gelse i generalforsamlingen. Anmeldelse om deltagelse i
generalforsamlingen kan ind­gives af aktionærer, der besidder aktier i
selskabet på registreringsdatoen.

Anmeldelse af deltagelse i generalforsamlingen – samt afgivelse af fuldmagt,
hvis man er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, men ønsker sig
repræsenteret på gene­ralforsamlingen ved fuldmægtig – kan ske hos Maj Britt
Petersen på tlf. 70 21 01 13 hverdage indtil kl. 16:00 eller email:
[email protected] senest fredag den 27. april 2012 kl. 23:59.

Aktionærerne kan - i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme
skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme
per brev, skal sende deres brevstemme til Schaumann Properties A/S, Masnedøgade
28, 2100 København Ø , att.: Maj Britt Petersen, så­ledes, at brevstemmen er
Selskabet i hænde senest dagen før generalforsamlingens af­holdelse, dvs.
senest søndag den 29. april 2011 kl. 23:59. En brevstemme, som er modtaget af
Selskabet, kan ikke tilbagekaldes.


- 0 -


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til Ord GF i SP 2012.pdf