SEB får påbud fra Finanstilsynet om forbedring af hvidvaskkontrol
18/3 12:56
SEB har haft besøg af det danske Finanstilsyn, der har påbudt den skandinaviske banks danske filial at forbedre sine tiltag mod hvidvask.
Det skriver banken i en meddelelse ifølge Bloomberg News.
Inspektionen fandt sted den 4. og 5. marts, hvor bankens hvidvaskkontrol, herunder risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller, blev undersøgt.
- Finanstilsynet vurderer, at filialens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark, skriver Finanstilsynet i sin rapport.
Det har ført til 12 påbud fra myndigheden, der skal sikre tilstrækkelig kontrol, overvågning og forretningsgange.
Forud for påbuddet var SEB i gang med at forbedre sine mekanismer, heriblandt nogle af bankens rutiner og processer, udvikling af yderligere risikoscenarier inden for overvågning af transaktioner samt metoder til at sikre, at banken har tilstrækkelig relevant kundedata, oplyser banken.
.\\˙ MarketWire